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début de l'interview 2:16, si y a un cut, les citations seront décallés
À Genève [...] quand ils voient l'argent dans une banque et que ça part dans une autre banque de Genève, ils vont poursuivre les investigations, ils vont faire une vraie enquête , ils vont vous dire voilà l'argent il est passé là.
Un Fraudeur à la TVA [...] avec quelqu'un qui a besoin d'argent [...] "on va aller ensemble à Hong Kong tu me prêtera tes papiers sur place, je te donnerai 1000 euros" [...] ils vont dans une structure où on vend des sociétés clés en main.
Les British Virgin Island [...] fournissent des sociétés à ces sociétés de conseils qui sont basés à Hong Kong
(a Hong Kong concernant l'achat de compte pour des sociétés Offshore) -La banque en question qui a pignon sur rue, elle se pose pas des questions? -Elle se pose aucune question.
(concernant la fraude carbone) De nombreux commanditaires ont fini par être identifiés, arrêtés [...], malgré tout il y eut des peines de prison lourdes qui ont étés prononcés.
(concernant la fraude carbone) Quand on fait le bilan de l'argent, parce que l'on parle de 1milliard 400million, je cite la Cour des comptes, 5 milliards en Europe.
(concernant la fraude carbone) On n’en a pas récupéré le tiers ou le quart
En France on a eu Stéphanie Gibaud, qui nous a donné quelques informations et qui a donné quelques informations au fisc, ça a permis au Fisc français de récupérer un peu de pognon.
Un trust c'est comme une société, si vous voulez, dans lequel vous allez loger tous vos avoirs.
Un juge d'instruction ne peut plus mettre en prison aujourd'hui. Il doit toujours solliciter un juge extérieur, qui lui va apprécier s'il faut mettre en prison ou pas.